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Browsing by Author "Vargas Sanmiguel, Constanza"

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  • Editorial

    Institución: Universidad de Ibagué

    Revista: Dos mil tres mil

    Autores: Vargas Sanmiguel, Constanza

    Fecha de publicación en la Revista: 2019-12-17

    Fecha de cosecha en Ciencia Nacional: 2024-04-30

    La difusión de la información científica, la calidad y el seguimiento del proceso editorial han evolucionado gracias a las nuevas tecnologías; por esta razón, durante este año hemos avanzado positivamente en la migración de nuestro sistema editorial a la plataforma Open Journal Systems. Una herramienta útil para alcanzar el principal propósito de una publicación como Dos mil tres mil: dar visibilidad a quienes han iniciado, con buen tino, en el camino de la escritura académica, al igual que en el recorrido propio de la investigación; todo ello, al lado de publicaciones de quienes ya cuentan con una vasta experiencia en el campo del derecho, la ciencia política y afines.
  • Editorial

    Institución: Universidad de Ibagué

    Revista: Dos mil tres mil

    Autores: Vargas Sanmiguel, Constanza

    Fecha de publicación en la Revista: 2015-12-17

    Fecha de cosecha en Ciencia Nacional: 2024-04-30

    Esta edición agrupa la producción intelectual de destacados juristas nacionales e internacionales, así como la participación de algunos egresados, que reflexionan en torno al derecho constitucional, el comercio internacional, la ética profesional, la responsabilidad fiscal y la diversidad sexual.
  • Editorial

    Institución: Universidad de Ibagué

    Revista: Dos mil tres mil

    Autores: Vargas Sanmiguel, Constanza

    Fecha de publicación en la Revista: 2018-12-19

    Fecha de cosecha en Ciencia Nacional: 2024-04-30

    Esta edición de la revista Dos mil tres mil propende por la permanencia de espacios de divulgación a nivel regional, nacional e internacional. En este sentido, el lector podrá encontrar una diversa gama de análisis académicos como México: Sucesión pactada ¿Muerte de la política? Además de explorar algunos temas como la democratización de la producción de la energía eléctrica y los desafíos de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.
  • Eficacia de las normas penales y administrativas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos en el departamento del Tolima en la década de 2005 a 2015

    Institución: Universidad de Ibagué

    Revista: Indagare

    Autores: Hernández Quintero, Hernando Antonio; Vargas Sanmiguel, Constanza; Vargas Nieto, Tatiana

    Fecha de publicación en la Revista: 2018-12-11

    Fecha de cosecha en Ciencia Nacional: 2024-04-30

    Se pretende determinar en esta investigación la eficacia de las normas antilavado en el departamento del Tolima en la década 2005-2015; se estudian las normas administrativas y penales dictadas en el país para combatir esta delincuencia; se exponen el número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sectores financieros y real y el número de procesos encontrados por este delito en la región. Se propone como hipótesis conclusiva que la normatividad no es eficaz para contrarrestar esta delincuencia en la región.
  • De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)

    Institución: Universidad de Caldas

    Revista: Jurídicas

    Autores: Hernández Quintero, Hernando A.; Vargas Sanmiguel, Constanza; Vargas Nieto, Tatiana

    Fecha de publicación en la Revista: 2021-07-01

    Fecha de cosecha en Ciencia Nacional: 2024-04-30

    El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal antilavado de activos, teniendo como ámbito espacialel departamento del Tolima y como marco temporal, el decenio 2005- 2015. Con este fin, se ha implementado la metodología cualitativa sobre la información normativa recopilada, así como mixta en relación con los demás datos provenientes de la Unidad de Información y Análisis Financiero(UIAF), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del trabajo de campo en la jurisdicción penal de la región. Se cuentan como resultados la recopilación normativa en orden cronológico del ámbito administrativo y penal más relevante, descendiendo en el estado actual del  fenómeno bajo estudio; también se registra la información disponible hasta 2014 sobre el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) en el sector financiero y real por años, sin discriminación por departamentos ante la negativa de las entidades públicas para dar acceso a estos datos por considerar que los mismos son objeto de reserva. En el ámbito judicial del departamento se encontraron cinco procesos por lavado de activos enel periodo estudiado. Se propone entre las conclusiones que, ante la hipótesis de un marco normativo inoperante para combatir el lavado de activos en laregión, lo que arroja la investigación es la existencia de un marco jurídico sólido, pero al parecer, una escasa ocurrencia del fenómeno criminal. No es posible realizar estudios que incluyan variables más precisas, salvo que las entidades del Estado ofrezcan mayores datos por región, hasta ahora protegidos por reserva legal según se aduce.  
  • Presentación del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hernández Q.

    Institución: Universidad de Ibagué

    Revista: Dos mil tres mil

    Autores: Vargas Sanmiguel, Constanza

    Fecha de publicación en la Revista: 2018-12-19

    Fecha de cosecha en Ciencia Nacional: 2024-04-30

    El día 8 de mayo de 2017 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, capítulo Ibagué, organizaron un evento para presentar el libro El lavado de activos en su cuarta edición, autoría del Maestro Hernando Hernández Quintero, profesor titular de la Universidad de Ibagué. Constanza Vargas Sanmiguel, en ese momento decana de la Facultad, dirigió al auditorio las palabras que aquí se transcriben.
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